Nel contesto aziendale moderno, caratterizzato da una crescente digitalizzazione dei processi e da un aumento dei rischi legali e reputazionali, le indagini legali aziendali rappresentano uno strumento strategico di tutela.
Vengono attivate per accertare fatti, ricostruire eventi e prevenire danni economici o giuridici, integrando competenze legali, informatiche e investigative in un approccio strutturato e probatorio.
Cosa sono le indagini legali aziendali
Le indagini legali aziendali sono attività investigative condotte all’interno o in relazione a un’organizzazione, finalizzate a raccogliere, analizzare e conservare elementi probatori utili in ambito giudiziale o stragiudiziale.
Si collocano a metà strada tra il diritto, la digital forensics e la compliance, e vengono svolte nel rispetto delle normative vigenti, incluse quelle in materia di privacy e diritto del lavoro.
Tali indagini possono riguardare una vasta gamma di fattispecie: frodi interne, appropriazione indebita, violazioni di segreti industriali, concorrenza sleale, uso improprio di strumenti aziendali o violazioni delle policy interne. Dal punto di vista tecnico, assumono un ruolo centrale le attività di acquisizione e analisi dei dati digitali, che devono garantire integrità, tracciabilità e validità legale.
In tale ambito rientrano operazioni altamente specialistiche come la copia forense del telefono cellulare e oltremodo l’analisi di computer, server, sistemi cloud, email aziendali e log di accesso. L’obiettivo è ricostruire i fatti in modo oggettivo, documentato e difendibile in sede legale.
Perché vengono disposte le indagini in azienda
Le indagini legali aziendali vengono disposte quando emerge un sospetto concreto di condotte illecite o comunque non conformi alle regole interne o alla normativa esterna. La digitalizzazione aziendale è determinante per lo sviluppo, ma a volte potrebbe essere altresì un plus per svolgere tali accertamenti.
Spesso sono attivate a seguito di segnalazioni interne (whistleblowing), anomalie contabili, incidenti di sicurezza informatica o contenziosi con clienti, fornitori o dipendenti.
Un motivo ricorrente è la necessità di tutelare il patrimonio aziendale, sia materiale che immateriale. La sottrazione di dati riservati, il furto di proprietà intellettuale o la divulgazione non autorizzata di informazioni strategiche possono causare danni economici rilevanti e difficilmente reversibili. L’indagine consente di individuare le responsabilità e di adottare tempestivamente contromisure tecniche e legali.
Le indagini sui dipendenti: come avvengono
Le indagini che coinvolgono i dipendenti richiedono un equilibrio rigoroso tra esigenze investigative e tutela dei diritti individuali.
Dal punto di vista operativo, tali indagini devono essere condotte nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori, del GDPR e delle normative nazionali applicabili, evitando qualsiasi forma di controllo illegittimo o invasivo.
In genere, l’indagine prende avvio da elementi oggettivi: log di sistema, anomalie nei flussi informativi, utilizzo anomalo delle risorse IT o violazioni documentate delle policy aziendali.
L’analisi tecnica può includere l’esame di dispositivi aziendali assegnati al dipendente, come computer portatili, smartphone o account di posta elettronica, sempre previa verifica delle basi giuridiche e delle informative fornite.
Oltremodo, l’acquisizione dei dati avviene mediante procedure forensi standardizzate, che assicurano la non alterazione delle informazioni e la piena tracciabilità delle operazioni svolte. I dati raccolti vengono poi analizzati per individuare correlazioni temporali, accessi non autorizzati, trasferimenti di file o comunicazioni rilevanti ai fini dell’indagine.
È importante sottolineare che l’obiettivo non è il controllo indiscriminato del lavoratore, ma la ricostruzione puntuale di fatti specifici. I risultati dell’indagine possono essere utilizzati per finalità disciplinari, per la difesa dell’azienda in giudizio o per la presentazione di una denuncia, sempre sulla base di evidenze tecniche solide e legalmente valide.